Защитите себя и свой бизнес в мире, где стремительно растет
экономическая и интеллектуальная преступность

В рамках сотрудничества с крупной федеральной компаниейнашими специалистами собран материал проверки, из которого следует, что директор одной казанской компании заключил в феврале 2018 г. с нашим клиентом договор поставки оборудования на сумму 88,3 млн руб. Получив указанное оборудование, в тот же день продалего в рамках госконтракта в г. Москва. Денежные средства за полученное оборудование поставщику не выплатил, распорядившись им по своему усмотрению. По поданному нами заявлению с приложенными материалами проверки 21.11.2018 г. следственной частью СУ Управления МВД России по г. Казани было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества. Благодаря предпринятым своевременным мерам удалось наложить арест на расчетные счета. В августеподозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере). В сентябре предварительное расследование по уголовному делу окончено.В настоящее время уголовное находится на рассмотрениив суде.

12 августа 2019 г. к нам обратилась клиентка с проблемой задолженности перед ней гражданина Азербайджана в размере 30 тысяч рублей. При этом срок задолженности на момент обращения составлял более 2-х лет. Грамотный и профессиональный подход позволяют решить проблему возврата практически любой задолженности. Предпринятыми усилиями и проведенными мероприятиями, в том числе благодаря полученной частным детективом информации, должник был склонен к возврату задолженности, определив с нашим клиентом срок возврата, равный 3-м месяцам. Уже 15 сентября клиентка с благодарностью сообщила о первом поступлении в установленном размере 10 тысяч рублей от должника, 14 ноября долг был полностью погашен.

Из наших достижений делимся с Вами информацией о возбуждении в СО отдела МВД России по Кукморскому району 18 сентября уголовного дела по ч. 4 ст.159 УК РФ! Основанием к возбуждению уголовного дела явилось интернет-мошенничество в отношении нашей клиентки, от которой злоумышленники под предлогом знакомства и будущей совместной жизни получили более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Сбором доказательств, подготовкой материалов по данному делу занимались специалисты нашего консалтингового агентства.Нами составлен исчерпывающий перечень необходимых к проведению на стадии следствия мероприятий, поданный в виде ходатайства в рамках данного дела.Предпринятыми усилиями удалось выяснить, что паспортные данные получателей денежных переводов и владельцев фигурирующих банковских карт в Федеральной Миграционной службене определяются, и таких граждан в действительности нет. В связи с данным обстоятельством уязвимости в деятельности от платежных систем в адрес клиентки начали поступать письма о компенсации переведенных денег. В настоящее время ожидается поступление денежных средств клиентке. Мы будем и далее сопровождать данное дело до вынесения судебного приговора и возмещения причиненного ущерба потерпевшей.

В конце сентября к нам обратилась пожилая клиентка, которая попалась в сети мошенников, которых не видела в глаза, общаясь с ними лишь по телефону. Так, указанная жительница Казани попросила свою дочь в середине августа текущего года разместить в ресурсе Avitoобъявление о продаже принадлежащей ей дачи, расположенной в одном из дачных поселков Высокогорского района Республики Татарстан. После размещения объявления, 30 августа текущего года на номер клиентки позвонила гражданка, которая под предлогом перевода аванса за продаваемую дачу, потребовала сообщить ей номер банковской карты ПАО Сбербанк нашей клиентки. Пожилая женщина сообщила соответствующий номер карты. У нашей клиентки не были подключены услуги СМС-информирования и Сбербанк-онлайн к данной карте. Данное обстоятельство и было использовано злоумышленниками, которые получив номер банковской карты, в тот же день, подключили услугу СМС-информирования на свой номер телефона и получили доступ к кабинету Сбербанк-онлайн. Войдя в кабинет Сбербанк-онлайн, к просмотру злоумышленников стали доступны все имеющиеся вклады нашей клиентки. На следующий день, клиентка, придя в отделение банка в целях снятия несуществовавшего (как показала проверка) аванса, не обнаружила никаких поступлений на свою карту, о чем сообщила по телефону покупательнице. Та, в свою очередь, располагая данными об открытых счетах по вкладам, сообщила нашей клиентке номера расчетных счетов в Сбербанке №42306.810.6.6219.9534831 и №42305.810.4.6200.1148545, с которых ей по паспорту необходимо было снять денежную сумму (102000 рублей). После снятия денежных средств клиенткой, покупательница внезапно сообщила, что передумала покупать дачу и попросила вернуть ей денежные средства,перечислив их на номер +7 922-725-97-61. Что и было сделано нашей клиенткой 31.08.2019 г. 20 сентября, ничего не подозревающая клиентка, придя в банк за пенсией, обнаружила обнуленные счета по своим вкладам.

Данная информация изложена после проведения собственного расследования специалистами нашего агентства.В итоге, как показали результаты проверки, продиктованные злоумышленницей счета №42306.810.6.6219.9534831 и №42305.810.4.6200.1148545 были в действительности счетами нашей клиентки (вклад «Пенсионный плюс» и вклад «Рекордный» соответственно). Никакого расчета за дачу не было, а Клиентка стала жертвой мошеннической схемы.

По данному факту нами собран материал проверки, получены результаты инициированной нами внутрибанковской проверки, запрошен арест на расходные операции получателя переводов и подано заявление в правоохранительные органы.

По поданному нами заявлению отделом полиции №12 «Гвардейский» Управления МВД России по г. Казани по факту мошеннических действий 27.09.2019 г. возбуждено уголовное дело № 11901920057001328 по ч.2 ст. 159 УК РФ.

Нашими специалистами ведется сопровождение уголовного дела, возбужденного в территориальном отделе полиции Казани по факту мошенничества при поставке цветочной продукции накануне весенних праздников.

Как установили наши специалисты, злоумышленники использовали документы-прикрытие (на Индивидуального предпринимателя, который получил разовое вознаграждение за обозначенную ему как транзитная операцию), а также арендовали промышленные мощности, выдавая их за свои в целях создания у Клиента своего положительного образа. Нашими специалистами инициирована блокировка расчетных и лицевых счетов, на которые нашим Клиентом переводились денежные суммы, благодаря чему удалось приостановить на данной стадии денежную сумму в размере более 30% от суммы ущерба, установлен причастный к данному преступлению лжепреджприниматель. Работа по установлению и изобличению иных причастных лиц, а также по установлению источников возмещения оставшегося ущерба ведется нашими сотрудниками совместно с полицией.

В рамках оказания услуг по экономической безопасности на условиях аутсорсинга юридическим лицам и предпринимателям нами за текущий 2019 год проверено более 800 их контрагентов. По результатам их проверок сотрудничество с 56-ю организациями и индивидуальными предпринимателями было не рекомендовано по различным существенным обстоятельствам, что позволило оградить предприятия от риска потери в сумме более 117 миллионов рублей по планируемым к заключению договорам при сотрудничестве с неблагонадежными партнерами. Осуществляемая нами комплексная защита по линии экономической безопасности на обслуживаемых предприятиях имеет наглядный результат в виде отсутствия дебиторской задолженности сроком более 30 дней и отсутствие исков в адрес контрагентов в Арбитражных судах

В 2014 году в г.Казани к нашим клиентам, занимающимся торговлей автомобилями с пробегом, через общих знакомых, обратился мужчина с просьбой одолжить ему 1 миллион рублей. С его слов деньги требовались для погашения долга перед лизинговой компанией за три автомобиля, которые были изъяты за неуплату. В качестве возврата денег мужчина пообещал вернуть долг этими автомобилями, передав их в собственность нашим клиентам после выкупа. Выехав на стоянку лизинговой компании и изучив документы наши клиенты убедились в действительности сложившейся ситуации. Получение трёх автомобилей вместо одного миллиона рублей было выгодным так как их совокупная стоимость составляла 1,5 млн. и их дальнейшая продажа принесла бы нашим клиентам хорошую прибыль. Свои мотивы мужчина объяснял тем, что он не в состоянии платить лизинг, а невыкуп автомобилей повлечёт дальнейшее образование долгов и издержек для его бизнеса и членов семьи. Наши клиенты согласились на сделку и составив расписку передали деньги. В результате, используя доверие наших клиентов, мужчина не закрыл долги за автомобили и уехал в г.Москву. На протяжении двух лет его не могли найти, после чего в 2016 году наши клиенты обратились к нам за помощью. Мы провели мероприятия по розыску должника и подготовили доказательную базу для возбуждения уголовного дела следственными органами. Затем, имея на руках серьезные аргументы, встретились с должником для проведения урегулирования вопроса о долге. Следует отметить, что должник уже имел судимость за мошенничество. Переговоры прошли положительно и через 3 дня он отдал первые 300 000 рублей. Весь возврат долга занял 6 месяцев, деньги вернулись нашим клиентам в полном объёме. На протяжении всего срока возврата мы контролировали должника и обеспечивали поддержку нашим клиентам.

В 2017 году в Аудит Безопасности обратилась клиентка (будем называть ее Светлана) с вопросом о том, что в 2014 году она дала денежные средства в сумме 1 000 000 рублей по расписке двум женщинам, которые предлагали ей крупные проценты за использование ее денег на срок 1 месяц. Женщины занимались риэлторской деятельностью, мотивировали необходимость займа крупной сделкой, на которую им не хватает собственных средств, а высокий процент обусловлен большой прибылью от сделки по покупке и перепродаже объекта недвижимости, в связи с чем Светлана поверила мошенницам и ожидала обещанную ей прибыль. На деле же никакие денежные средства ей возвращены не были. Более того, она дважды передавала мошенницам денежные средства (200 000 и 250 000 рублей) под различными предлогами, так как мошенницы периодически пропадали и вновь выходили на Светлану, кормили пустыми обещаниями о возврате, ссылались на то что сделку провели успешно, но банк заблокировал их деньги на счету, а требование денег от нее объясняли тем, что нужно внести их на расчетный счет для разблокировки и т.д. В 2015 году наша клиентка, потеряв надежду на возврат денег обратилась в суд, выиграла и получила исполнительные листы. К сожалению это не привело к результату, злоумышленницы окончательно скрылись. Обратившись в правоохранительные органы, Светлана получила в ответ лишь постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, она стала писать в разные инстанции, но результата не было. Так Светлана познакомилась с нашей компанией. Специалисты Аудит безопасности провели колоссальную работу и нашли еще 10 человек, которые пострадали от действий мошенниц, общий ущерб порядка 15 000 000 рублей. Началась процессуальная работа. К сожалению, правоохранительные органы без конца выносили отказные материалы по заявлениям. Наша система законодательства работает так, что нельзя обратиться в какое-то одно управление полиции, чтобы его сотрудники увидели масштаб причиненного людям ущерба, а даже если обратиться в городское управление, то материалы направляют в районные отдели полиции, где сотрудники не знают всего масштаба дела. Скажем откровенно, берясь за данное дело, наши специалисты не ожидали с каким масштабом работы и сложностями они столкнутся. По каждому пострадавшему были собраны доказательства, огромная работа была продела по установлению сведений о самих мошенницах, все материалы и доводы направлялись сведения в полицию. Пришлось пройти огромный путь через жалобы в органы прокуратуры и только в начале 2019 года начался процесс возбуждения уголовных дел. Мошенницы отреагировали незамедлительно - инициировали собственное банкротство, при чем одна из них уже с 2016 года зарегистрирована и проживает за 1 600 км от Казани. В настоящее время мошенницы допрошены в качестве подозреваемых, устанавливаются источники направления похищенных денежных средств. Таким образом, если мошенницы получат обвинительный приговор им не удастся списать долги по факту преступных действий, совершенных в отношении наших клиентов. Хочется отметить, что это большой опыт и наработка прекрасной практики, которая должна применяться в отношении всех мошенником, считающих, что можно кинуть человека и забанкротиться!

В Аудит Безопасности обратилась женщина (назовем ее Ирина) и сообщила об исчезновении 17-летней дочери Александры. Со слов Ирины девочка ушла из дома 2 недели назад, отключила все доступные телефоны и скрыла доступ к социальным сетям. Ирина боялась за свою дочь и не могла предположить, что стало причиной такого поведения. Подробно расспросив Ирину о семье и задав нужные вопросы, стало известно о том, что глава семейства сторонник строгих правил, считает, что дочь должна дома до 22.00 и хочет быть в курсе с кем и как она проводит свободное время. Наши специалисты сразу пришли к выводу, что девочка может быть с молодым человеком и стали отрабатывать эту версию. При этом Ирина также сообщила, что Ирину по ее заявлению ищут и полицейские. Мы собрали информацию о всех контактах Александры за последнее время и установили, что она находится у своей подруги. Нам также удалось выяснить, что девочка ложно полагала о том, что беременна от своего молодого человека, который узнав об этом - расстался с ней. В итоге Александра оказалась в ситуации, что боялась гнева отца и не хотела идти домой, а когда уходила, полагалась, что молодой человек с радостью примет новости о будущем рождении ребенка. Данная информация была доведена до Ирины до ее контакта с дочерью, с целью избежать повторных ситуаций по уходу из дома. Процесс поисков занял 11 дней.