В рамках сотрудничества с крупной федеральной компаниейнашими специалистами собран материал проверки
В рамках сотрудничества с крупной федеральной компанией нашими специалистами собран материал проверки, из которого следует, что директор одной казанской компании заключил в феврале 2018 г. с нашим Клиентом договор поставки оборудования на сумму 88,3 млн руб. Получив указанное оборудование, в тот же день перепродал его в рамках госконтракта покупателю в г. Москва за 92 млн руб. Денежные средства за полученное оборудование поставщику не выплатил, распорядившись им по своему усмотрению. По поданному нами заявлению с приложенными материалами проверки 21.11.2018 г. следственной частью СУ Управления МВД России по г. Казани было возбуждено уголовное дело №11801920008000138 от 21.11.2018 г. по ч.4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества. Благодаря предпринятым своевременным мерам удалось наложить арест на расчетные счета организации и имущество подозреваемого. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере). В сентябре 2020 г. Лефортовским районным судом г. Москвы мошеннику вынесен приговор с лишением свободы 3 года в колонии общего режима. Помимо прочего, нашими специалистами установлено легализованное осужденным имущество, в отношении которого завершается процедура оспаривания в Арбитражном суде.
