Из наших достижений делимся с Вами информацией о возбуждении в СО отдела МВД России по Кукморскому району 18 сентября уголовного дела по ч. 4 ст.159 УК РФ!
В 2019 г. к нам обратилась Клиентка, ставшая жертвой интернет-мошенничества. У нашей Клиентки злоумышленники под предлогом знакомства и будущей совместной жизни выманили более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Сбором доказательств, подготовкой материалов по данному делу занимались специалисты нашего консалтингового агентства. Предварительным результатом работы стало возбуждение в СО отдела МВД России по Кукморскому району уголовного дела №11901920030000174 от 18.09.2019 года по ч. 4 ст.159 УК РФ. Нами составлен исчерпывающий перечень необходимых к проведению на стадии следствия мероприятий, поданный в виде ходатайства в рамках данного дела. Помимо прочего, предпринятыми усилиями удалось выяснить, что паспортные данные ряда получателей денежных переводов и владельцев фигурирующих банковских карт в Федеральной Миграционной службе не определяются, и таких граждан в действительности нет. Мы не остановились на достигнутом, проанализировав собранные доказательства в совокупности, выявили, что на фигурирующие в деле банковские карты были осуществлены переводы и от других женщин-жительниц Московской области (что и стало поводом зацепки для дальнейшего продвижения). По обращению в ГИАЦ МВД по РФ был получен ответ о том, что указанные гражданки являются потерпевшими по уже возбужденному в Марий Эл уголовному делу, по которому уже задержан обвиняемый – гражданин Камеруна. В рамках следствия по делу удалось установить и арестовать в счет возмещения ущерба имущества на сумму более 10 миллионов рублей при общей сумме ущерба порядка 25 миллионов. Дело находится на стадии направления в суд, проводимая совместно с полицией работа продолжается.
