Как установили наши специалисты, злоумышленники использовали документы-прикрытие (на Индивидуального предпринимателя, который получил разовое вознаграждение за обозначенную ему как транзитная операцию), а также арендовали промышленные мощности, выдавая их за свои в целях создания у Клиента своего положительного образа. Нашими специалистами в оперативном порядке инициирована в банковских учреждениях, территориальном органе ФНС и Росфинмониторинге блокировка расчетных и лицевых счетов, на которые нашим Клиентом переводились денежные суммы, благодаря чему удалось приостановить на данной стадии денежную сумму в размере более 30% от суммы ущерба, установлен причастный к данному преступлению лжепреджприниматель. Работа по установлению и изобличению иных причастных лиц, а также по установлению источников возмещения оставшегося ущерба ведется к завершению нашими сотрудниками совместно с полицией.
Нашими специалистами ведется сопровождение уголовного дела, возбужденного в территориальном отделе полиции Казани по факту мошенничества при поставке продукции-детских игрушек.
Как установили наши специалисты, злоумышленники использовали документы-прикрытие (на Индивидуального предпринимателя, который получил разовое вознаграждение за обозначенную ему как транзитная операцию), а также арендовали промышленные мощности, выдавая их за свои в целях создания у Клиента своего положительного образа. Нашими специалистами в оперативном порядке инициирована в банковских учреждениях, территориальном органе ФНС и Росфинмониторинге блокировка расчетных и лицевых счетов, на которые нашим Клиентом переводились денежные суммы, благодаря чему удалось приостановить на данной стадии денежную сумму в размере более 30% от суммы ущерба, установлен причастный к данному преступлению лжепреджприниматель. Работа по установлению и изобличению иных причастных лиц, а также по установлению источников возмещения оставшегося ущерба ведется к завершению нашими сотрудниками совместно с полицией.