В 2017 году в Аудит Безопасности обратилась клиентка (будем называть ее Светлана) с вопросом о том, что в 2014 году она дала денежные средства в сумме 1 000 000 рублей по расписке двум женщинам
В 2017 году в Аудит Безопасности обратилась клиентка (будем называть ее Светлана) с вопросом о том, что в 2014 году она дала денежные средства в сумме 1 000 000 рублей по расписке двум женщинам, которые предлагали ей крупные проценты за использование ее денег на срок 1 месяц. Женщины занимались риэлторской деятельностью, мотивировали необходимость займа крупной сделкой, на которую им не хватает собственных средств, а высокий процент обусловлен большой прибылью от сделки по покупке и перепродаже объекта недвижимости, в связи с чем Светлана поверила мошенницам и ожидала обещанную ей прибыль. На деле же никакие денежные средства ей возвращены не были. Более того, она дважды передавала мошенницам денежные средства (200 000 и 250 000 рублей) под различными предлогами, так как мошенницы периодически пропадали и вновь выходили на Светлану, кормили пустыми обещаниями о возврате, ссылались на то что сделку провели успешно, но банк заблокировал их деньги на счету, а требование денег от нее объясняли тем, что нужно внести их на расчетный счет для разблокировки и т.д. В 2015 году наша клиентка, потеряв надежду на возврат денег обратилась в суд, выиграла и получила исполнительные листы. К сожалению это не привело к результату, злоумышленницы окончательно скрылись. Обратившись в правоохранительные органы, Светлана получила в ответ лишь постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, она стала писать в разные инстанции, но результата не было. Так Светлана познакомилась с нашей компанией. Специалисты Аудит безопасности провели колоссальную работу и нашли еще 10 человек, которые пострадали от действий мошенниц, общий ущерб порядка 15 000 000 рублей. Началась процессуальная работа. К сожалению, правоохранительные органы без конца выносили отказные материалы по заявлениям. Наша система законодательства работает так, что нельзя обратиться в какое-то одно управление полиции, чтобы его сотрудники увидели масштаб причиненного людям ущерба, а даже если обратиться в городское управление, то материалы направляют в районные отдели полиции, где сотрудники не знают всего масштаба дела. Скажем откровенно, берясь за данное дело, наши специалисты не ожидали с каким масштабом работы и сложностями они столкнутся. По каждому пострадавшему были собраны доказательства, огромная работа была продела по установлению сведений о самих мошенницах, все материалы и доводы направлялись сведения в полицию. Пришлось пройти огромный путь через жалобы в органы прокуратуры и только в начале 2019 года начался процесс возбуждения уголовных дел. Мошенницы отреагировали незамедлительно - инициировали собственное банкротство, при чем одна из них уже с 2016 года зарегистрирована и проживает за 1 600 км от Казани. В настоящее время мошенницы допрошены в качестве подозреваемых, устанавливаются источники направления похищенных денежных средств. Таким образом, если мошенницы получат обвинительный приговор им не удастся списать долги по факту преступных действий, совершенных в отношении наших клиентов. Хочется отметить, что это большой опыт и наработка прекрасной практики, которая должна применяться в отношении всех мошенником, считающих, что можно кинуть человека и забанкротиться!
